Oficial de cumplimiento SAGRILAFT Y PTEE

Estimado Empresario

Comprendo las necesidades que tienen las organizaciones de cumplir con la normatividad, específicamente con las normas relacionadas con SAGRILAFT y el Programa de ética empresarial PTEE, he identificado que uno de los principales desafíos que enfrentan las organizaciones es tener una estructura de costos rentable, por esto me permito presentar una propuesta de valor adaptada a este desafío, que permita dar cumplimiento regulatorio, controlar los riesgos y a la vez mantener una estructura de costos óptima.

Propuesta de servicio

Mi propuesta es proporcionar el servicio de oficial de cumplimiento externo, permitido por SuperSociedades, donde se ejecutarán las siguientes funciones:

• Debidas diligencias a contrapares, con tiempos de respuesta inferiores a 4 horas.

• Ejecución del plan anual de capacitación

• Análisis de los reportes de operaciones inusuales

• Reportes a la UIAFT

• Reportes a las Super sociedades.

• Metodología para la gestión de riesgos

• Diseño de la matriz de riesgos

• Informe anual a la junta directiva

• Auditorías al sistema SAGRILAFT / PTEE.

• Actualización de documentos.

Características del servicio:

• Estas funciones se ejecutarán en un cronograma anual.

• Los servicios son prestados de manera virtual. Se garantiza el cumplimiento legal SAGRILAFT y PTEE

Beneficios:

• Estructura de costos ajustadas.

• Cumplimiento legal.

• Documentación y procesos.

• Contará con un profesional experto al servicio de la organización.

Costos:

Al ser una persona natural y ofertar el servicio de manera virtual, me permito tener tarifas competitivas y a la vez mantener la calidad.

Aproveche esta oportunidad de dar cumplimiento a sus obligaciones, prevenir los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno y soborno transnacional a la vez que se preparar de manera responsable para cuidar las finanzas en el 2024.

Póngase en contacto y conversemos sobre esta propuesta